С деньгами террористов в Хакасии борются через контроль лотерейных билетов

  • 06 февраля 2018 09:33
  • Просмотров: 6201
С деньгами террористов в Хакасии борются через контроль лотерейных билетов

Весьма удивлены были те жители Хакасии, которые еще верят в фортуну, то есть те, кто регулярно покупает лотерейные билетики. И речь не о конкурсном управляющем, купившем их целую пачку и ничего не выигравшем. А о тех, кто берет по одному-два билетика.

Придя к киоскам в конце января, люди вдруг обнаружили: теперь, чтобы приобрести билет, им необходимо внести в предложенный киоскерами реестр свои ФИО и паспортные данные, говоря, что закон это предусматривает.

При этом кивают на ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Ситуация двоякая. С одной стороны, статья 7 данного закона регламентирует «Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом», где сказано:

1. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны:

1) до приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, за исключением случаев, установленных пунктами 1.1, 1.2, 1.4, 1.4-1 и 1.4-2 настоящей статьи, установив следующие сведения:

в отношении физических лиц - фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), а в случаях, предусмотренных пунктами 1.11 и 1.12 настоящей статьи, фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), серию и номер документа, удостоверяющего личность, а также иную информацию, позволяющую подтвердить указанные сведения.

С другой стороны, выигрыша как такового может и не быть, а персональные данные уже утекут неизвестно куда. И как-то немного смешно звучит "Операция с денежными средствами" покупка билетика за 50 рублей и копеечный выигрыш.

Киоскерши поясняют все по простому, мол, нельзя допустить, чтобы запрещенную в России группировку ИГИЛ через лотерейки финансировали.

Печально, но киоскерши правы. Вступили в силу поправки, согласно которым предусмотрено, что получение денежных средств в виде платы за участие в лотерее, в том числе в электронной форме, и выплата денежных средств в виде выигрыша, полученного от участия в лотереях, относятся к операциям с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю.

Покупатели должны будут при покупке лотерейного билета предъявить паспорт, а оператор лотереи и/ или распространитель – зафиксировать паспортные данные.

«Но такими темпами скоро нужно будет за купленную колбасу паспортные данные вносить. Вдруг я ее на прикорм террористам отправлю», - сокрушается на это пенсионер, рассказавший о новшествах редакции 19rus.info.

Между тем паспортные данные вносятся в реестр точно так же, как, к примеру, собираются подписи за какого-нибудь кандидата на какую-либо должность. Как знать, может быть, кто-то из купивших билетик вдруг с удивлением узнает, что он поставил подпись за того, за кого не хотел. Хотя откуда ему это знать? Дело человека, верящего в фортуну, — считать цифры на лотерейке. Авось повезет.

И какая разница, куда, в соответствии с ФЗ «О персональных данных» (или в противодействие ему) утекли сведения о покупателе билета?