В Хакасии будут судить группировку, получившую незаконную прибыль в 43 млн рублей

  • 07 февраля 2019 19:29
  • Просмотров: 3967
В Хакасии будут судить группировку, получившую незаконную прибыль в 43 млн рублей

Прокуратура Абакана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35 и 36-летних мужчин, зарегистрированных в г. Краснодаре и фактически проживающих на территории Хакасии.

Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса РФ (осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере).

Загрузка...

По версии следствия, в период с апреля 2011 г. по октябрь 2014 г. обвиняемые, один из которых освободился из мест лишения свободы, не имея государственной регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций, обладая информацией о фактической потребности предпринимателей в кассовом обслуживании в обход официальных банковских структур и государственного контроля, разработав схему осуществления незаконной банковской деятельности и использовав расчетные счета ряда подконтрольных коммерческих организаций, осуществляли на территории Абакана заранее подысканным клиентам услуги банковских операций в виде кассового обслуживания за вознаграждение в размере 5 % от суммы снятых денежных средств.

На счета подконтрольных им организаций были осуществлены зачисления безналичных денежных средств на общую сумму около 900 млн рублей. Как установлено в ходе следствия, в результате незаконной банковской деятельности обвиняемыми получен доход в размере более 43 млн.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Абаканский городской суд РХ для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.